证券代码：000688       证券简称：国城矿业      公告编号：2024-077 债券代码：127019       债券简称：国城转债               国城矿业股份有限公司    对于不向下修正“国城转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息知道的践诺信得过、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   相当指示： 价低于当期转股价钱的85%，已触发“国城转债”转股价钱的向下修正条件。 不向下修正“国城转债”的转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的本领从2024 年9月11日重新起算，若再次触发“国城转债”转股价钱向下修正条件，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否控制“国城转债”的转股价钱向下修正权力。 敬请稠密投资者谨慎投资风险。   一、可救济公司债券刊行上市大概   （一）可救济公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公培植行可救济公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公培植行8，500，000张可救济公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总数为85，000.00万 元。      （二）可救济公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上[2020]674号”文本旨，公司85，000.00万元可救济 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“国城转债”， 债券代码“127019”。      （三）可救济公司债券转股期限    笔据相干法律法例和《国城矿业股份有限公司公培植行可救济公司债券召募 评释书》（以下简称“《召募评释书》”）磋商章程，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行规定之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来回日起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。      （四）转股价钱颐养情况    笔据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可救济债券刊行的磋商规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可救济为公司股份，启动转股价为    由于公司实施2020年年度利润分拨决策，笔据《召募评释书》刊行条件以及 中国证监会对于可转债刊行的磋商章程，“国城转债”的转股价钱已于2021年6 月30日起由蓝本的21.07元/股颐养为21.06元/股。    公司辨认于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二 次会议和2022年第五次临时鞭策大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注 册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份赐与刊出。由 于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊开首续，公司 总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。笔据《召募评释书》的相干规 定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股颐养为21.23元/股，颐养后的转股价钱自    由于公司实施2022年度利润分拨决策，笔据《召募评释书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的磋商章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月   公司于2024年6月21日、2024年7月8日辨认召开第十二届董事会第十九次会 议和2024年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转 债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议， 审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转 股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起 收效。   由于公司实施2023年度利润分拨决策，笔据《召募评释书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的磋商章程，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可救济公司债券存续本领，当公司A股股票在职意蚁合三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可救济公司债券的鞭策应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于前述的鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和 前一个来回日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱颐养日及之后的来回 日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算。   （二）修正智力   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股本领（如需）等磋商信息。从股权登记日后的第一个来回日 （即转股价钱修正日）动手还原转股央求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，救济股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。      三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体评释   自2024年8月21日起至2024年9月10日，公司股票已有15个来回日的收盘价低 于当期转股价钱的85%（10.69元/股），已触发“国城转债”转股价钱的向下修正条 款。   公司董事会空洞磋商公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重 成分，以及对公司永久适应发展与内在价值的信心，为温顺整体投资者的利 益，明确投资者预期，公司于2024年9月10日召开第十二届董事会第二十四次会 议，审议通过了《对于不向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，决定本次 不向下修正“国城转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的本领从2024 年9月11日重新起算，若再次触发“国城转债”转股价钱向下修正条件，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否控制“国城转债”的转股价钱向下修正权 利。      四、其他事项   投资者如需了解“国城转债”的其他相干践诺，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募评释书》全文。   特此公告。                           国城矿业股份有限公司董事会

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